Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Заволжский завод гусеничных тягачей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606522, Нижегородская обл., Городецкий район, г. Заволжье, ул. Железнодорожная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201676390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5248000566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10593-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2293
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В Совет директоров избрано 7 (Семь) членов Совета директоров. Число выбывших членов Совета директоров 1 (Один). Приняло участие в голосовании 6 (Шесть) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 1-10 вопросам повестки дня:
«ЗА» – 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЗЗГТ»: Дивиденды за 2022 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества. Предоставить право принятия решения о дальнейшем использовании этой прибыли единоличному исполнительному органу общества».
По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:
«Включить в число кандидатур в Совет директоров ПАО «ЗЗГТ» для избрания годовым общим собранием акционеров ПАО «ЗЗГТ» по итогам 2022 года следующих кандидатов:…(информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 г. № 400, Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 г. № 351)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2023 года, Протокол б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- Акции обыкновенные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 03.03.1993, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-10593-Е, дата присвоения - 19.01.2004, ISIN - RU000A0JRC89, CFI - ESVXFR;
- Акции привилегированные бездокументарные типа А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 03.03.1993, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-10593-Е, дата присвоения -17.08.2016, ISIN - RU000A0JRC97, CFI - EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Жунин
3.2. Дата 23.05.2023г.